Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie

Książka

W koszyku

oceń

Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie / Jacek Grzywacz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010. - 220 s. : rys., wykr. ; 25 cm.

Autor

Grzywacz Jacek.

Temat

Oazy podatkowe. Pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy Przestępczość gospodarcza

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY: Historia procederu ; Różnorodność definicji ; Uczestnicy procederu ; Potrzeba walki z rozwojem przestępczości zorganizowanej ; Skąd się biorą brudne pieniądze? ; Etapy i metody prania brudnych pieniędzy. RAJE PODATKOWE ORAZ INTERNET W PROCESIE PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY: Pojęcie rajów podatkowych ; Przyczyny wykorzystywania rajów podatkowych ; Szczególne cechy rajów podatkowych oraz ich klasyfikacja ; Listy rajów podatkowych ; Zagraniczne centra finansowe ; Metody wykorzystywania rajów podatkowych ; Pranie brudnych pieniędzy w rajach podatkowych ; Pranie brudnych pieniędzy przez internet - cyberlaundering. PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY NA TLE PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH: Negatywne skutki gospodarcze prania brudnych pieniędzy ; Przestępczość gospodarcza a pranie brudnych pieniędzy. MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY SŁUŻĄCE ZWALCZANIU PROCEDERU PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY: Regulacje amerykańskie ; Doświadczenia angielskie ; Uregulowania o charakterze międzynarodowym ; Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF ; Grupa Egmont. POLSKIE REGULACJE I ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZWALCZANIA PROCEDERU PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY: Etapy kształtowania rozwiązań prawnych w Polsce ; Organy państwowe w walce z praniem brudnych pieniędzy ; Statystyka kontrolna Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ; Wyniki kontroli prowadzonej przez GIIF ; Nowelizacja ustawy i propozycje zmian.

zob. w.bibliotece.pl

Status dostępności:

Czytelnia Główna - wypożyczalnia (Sokoła 13)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. A-94948 (1 egz.)

Strefa uwag:

Uwaga dotycząca bibliografii

Bibliogr. s. [211]-218.